公司召開(kāi)內部控制規范工作動(dòng)員大會(huì )
(總經(jīng)辦 陳琦波)為了加強和規范企業(yè)內部控制，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險防范能力，公司于2012年3月20日，在雙流棠湖賓館召開(kāi)了公司內部控制規范動(dòng)員大會(huì )。
會(huì )上，李書(shū)箱總經(jīng)理作了《主動(dòng)開(kāi)展內控規范工作 切實(shí)提高管控能力水平》動(dòng)員報告，要求從加強領(lǐng)導，抓好落實(shí)；通力合作，強化配合；提供資源，預算考核；必達要求，務(wù)求實(shí)效四個(gè)方面強化內控規范工作，并以此為契機，認真梳理公司管理制度和管理流程，按內控規范和實(shí)施指引的要求，結合公司特點(diǎn)和實(shí)際情況進(jìn)行補充完善，達要求，求實(shí)效。
審計部經(jīng)理謝冰作了題為《實(shí)施內部控制規范 促進(jìn)公司可持續發(fā)展》的主題報告。在報告中分析了開(kāi)展內部控制規范體系建設的背景，闡述了內部控制規范的內容，并對內控工作要求、步驟及推進(jìn)情況進(jìn)行了講解。
公司“內控體系建設”將圍繞內部環(huán)境、控制活動(dòng)、控制手段三大類(lèi)18個(gè)方面開(kāi)展工作。要求各單位對照上交所、證監會(huì )、財政部、審計署等5個(gè)部委針對這18個(gè)方面出臺的《實(shí)施指引》對已有管理制度或管理體系進(jìn)行梳理，找出制度缺陷和不足，根據指引進(jìn)行修改和完善。
其工作總體思路是統一規劃、整體部署、重點(diǎn)突出、分步實(shí)施、逐層推進(jìn)。2012年將在管理部門(mén)及PSA所、工程公司、瀘州分公司三大產(chǎn)業(yè)進(jìn)行內控體系建設和評價(jià)；2013年在公司全面推行。
目前內控規范工作正在積極推進(jìn)。公司董事會(huì )和經(jīng)營(yíng)層高度重視此項工作，成立了以董事長(cháng)古共偉為組長(cháng)的內控規范實(shí)施領(lǐng)導小組和以總經(jīng)理李書(shū)箱為組長(cháng)、副總經(jīng)理魏丹、曾加、周江寧為副組長(cháng)的內控規范實(shí)施工作小組；下設辦公室，并以管理部門(mén)和三大產(chǎn)業(yè)相關(guān)成員為主組成辦公室成員，在領(lǐng)導小組、工作小組的指導下，組織開(kāi)展具體內控實(shí)施工作。
此次啟動(dòng)大會(huì )的召開(kāi)標志著(zhù)內控規范實(shí)施工作已完成了啟動(dòng)階段的主要工作事項，也為下一階段的實(shí)施做好了準備。內控規范的實(shí)施必將提升公司經(jīng)營(yíng)管理水平，市場(chǎng)風(fēng)險防范能力，實(shí)現公司可持續發(fā)展。
